涉助伊朗避制裁美起诉土国营银行

2019-10-17 14:05:03文匯網
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在美国和土耳其就土军攻打叙利亚而关系紧张之际,美国联邦检察官前日刑事起诉土耳其国营银行Halkbank,指控该银行参与一项数十亿美元的计划,协助伊朗逃避美国的制裁措施。
 
起诉书指出,Halkbank不单让伊朗出售石油和天然气取得的约200亿美元(约1,569亿港元)非法资金,存放于该银行,更容许伊朗利用资金购买黄金,有关交易被假装为购买粮食和药物,以人道物资为名动用资金,避过美国制裁。
 
美国联邦检察官表示,已以诈骗、洗黑钱和违反制裁等6项罪名,起诉Halkbank,检方此前亦已起诉与此案有关的9名人士,包括该行前副行长阿蒂拉。他因协助伊朗政府逃避美国针对伊朗石油收益的制裁,去年1月被裁定罪名判囚,今年7月已经获释。
 
Halkbank昨日否认违规,指美国检方的起诉决定,旨在惩罚土耳其在叙利亚的军事行动。■法新社/路透社/美联社
责任编辑:吴洋洋

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